Met de praktijkmodule Junior CDD Analist maak je een eerste kennismaking met de wondere wereld van KYC / CDD. In deze e-learning krijg je antwoord op de basisvragen omtrent CDD. Wat houdt CDD in? Wat is witwassen en uit welke fases bestaat dit? Wanneer is een transactie opvallend of ongebruikelijk? Dit en meer komt aanbod in deze – mede aan de hand van interessante praktijkvoorbeelden en casuïstiek – praktijkmodule.
Voor wie?
Deze training is ontwikkeld voor analisten die reviews schrijven binnen het KYC / CDD domein. Ook is dit geschikt voor personen die in de nabije toekomst een rol als KYC / CDD analist ambiëren is dit een geschikte training. Als je deze training volgt, geven we garantie dat je bij een van onze opdrachtgevers aan de slag kunt op detacheringsbasis!
Leervorm
Dit betreft een training in de vorm van een digitale praktijkmodule.
Leerdoelen
Je kent en kunt na deelname aan de praktijkmodule:
- Ken je de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en weet je welke gevolgen dit heeft voor jouw werkzaamheden
- Kun je de wet- en regelgeving toe in je dagelijks handelen
Inhoud
O.a. de volgende zaken komen aan bod:
- Inleiding Wwft en haar achtergrond
- CDD en transactiemonitoring in het kader van de Wwft
- Internationale regelgeving en hoe dit zich verhoudt tot de Wwft en de wisselwerking tussen de Wwft en internationale (Europese) regelgeving
- De belangrijkste (kern)verplichtingen uit de Wwft
- DNB en AFM richtlijnen op basis van de Wwft
- Aard en doel van de relatie
- Klantbeeld Natuurlijke Personen
- Klantbeeld Organisaties
- Herkennen van ongebruikelijke transacties
- Inleiding transactieanalyse KYC / CDD
- ML / FT indicatoren en red flags
- Melding ongebruikelijke transacties en de FIU
- Praktijkvoorbeelden en voldoende casuistiek
Certificaat
Na afronding van de praktijkmodule ontvang je een certificaat van deelname.
Verwacht niveau
Deze e-learning vereist geen basiskennis. In deze e-learning wordt de basis van KYC / CDD besproken. DIt is geschikt voor beginnende (junior) analisten en medewerkers binnen (financiële) organisaties waarvan het gewenst is dat zij bewuster met KYC/CDD risico’s omgaan. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.
Lesmateriaal
Voor deze praktijkmodule is geen lesmateriaal van toepassing.
Studiebelasting
De studiebelasting bedraagt 250 uur (exclusief toets).
Kosten
De kosten bedragen €1999,- inclusief 21% BTW.
Overige relevante informatie
Het gaat om een volledig digitale trainingen die u kunt volgen in onze Learning Management System (LMS), welke is ontwikkeld door Thrive Themes. Onze trainingen worden gehost op een dedicated server van Transip met een uptime van 99%. In het uitzonderlijke geval dat onze servers tijdelijk offline zijn zullen er alternatieve mogelijkheden aangeboden worden om de trainingen digitaal te kunnen volgen.
Je hebt onbeperkt lifetime toegang tot de training (incl. toekomstige updates). Wel is het belangrijk om te weten dat vanaf het moment dat de e-learning beschikbaar wordt in je leeromgeving je recht op persoonlijke 1-op-1 ondersteuning via Teams / Zoom hebt gedurende 4 weken en maximaal 30 minuten. Er zijn voldoende alternatieve mogelijkheden om vragen te stellen per e-mail en gedurende 2-wekelijkse live sessies!
NEFIN houdt zich aan de gedragscode NRTO. Bekijk deze hier. De algemene voorwaarden van NRTO zijn tevens van toepassing. Bekijk deze voor consumenten en zakelijk hier. Benieuwd hoe we met uw privacy omgaan? Bekijk onze privacy- en cookieverklaring.
Naast de standaardevaluatiemoment na afronding van de cursus voeren we één keer per jaar een klanttevredenheidsonderzoek onder onze klanten om de kwaliteit te borgen. Je kunt gevraagd per e-mail gevraagd worden om daar aan mee te doen. De resultaten van het onderzoek gebruiken we om het product te verbeteren!
Weet ook dat we als NRTO lid beschikken over een klachtenregeling en aangesloten zijn bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. We doen er alles aan om het te voorkomen, maar het is goed om te weten dat je een klachtrecht hebt en dat er ten alle tijd een beroepsmogelijkheid bestaat bij een onafhankelijke partij.
Betaalmogelijkheden
Je kunt betalen op de volgende manieren:
- iDEAL
- PayPal (op aanvraag per e-mail aan info@nefin.nl)
- Bancontact
- Op rekening binnen 30 dagen na aanschaf (op aanvraag per e-mail aan info@nefin.nl)
Zakelijke klanten ontvangen binnen 7 dagen na aanschaf een BTW-factuur!