Welke financiële gegevens geven indicaties voor witwassen? Deze training laat KYC/CDD-analisten en AML-professionals kennismaken met financiële terminologie, zodat ze kritische vragen kunnen stellen bij het analyseren van jaarrekeningen van klanten.
Klant- en productrisico-indicatoren zijn cruciaal bij het onderzoeken van witwassen en financiering terrorisme. In bepaalde omstandigheden kan de cliënt om nadere informatie worden gevraagd, zoals een bedrijfseconomische verklaring die financiële informatie bevat.
Deze masterclass voorziet deelnemers van de fundamentele kennis die nodig is om financiële informatie te begrijpen, analyseren en kritisch te evalueren om mogelijke vervolgstappen in het risicobeoordelingsproces van de klant op te zetten.
Voor wie
De opzet is gericht op deelnemers die geen/weinig financiële kennis hebben en toegang willen krijgen tot het analyseren van de jaarrekening als start voor het stellen van kritische vragen bij analyse van de jaarrekening in het onderzoek naar witwassen en terrorismefinanciering.
Het gewenste resultaat is dat deelnemers kennis en inzicht verwerven in de onderdelen van de jaarrekening en de samenhang tussen deze onderdelen, waaronder de balans, de resultatenrekening en de kasstroomanalyse.
Leervorm
Tijdens deze masterclass worden de verschillende onderdelen in de e-learning afgewisseld met toetsvragen, praktijkvoorbeelden, oefenvragen en een eindtoets.
Leerdoelen
- Introductie over jaarrekeningen
- Balans
- Wat is een balans?
- Welke verschillende balansrekeningen kunnen worden onderscheiden?
- Hoe maak je een balans op?
- Analyse van balansposten, ratio’s en witwasindicatoren
- Resultatenrekening
- Wat is een resultatenrekening?
- Welke verschillende rekeningen kunnen worden onderscheiden?
- Hoe maak je een balans op?
- Analyse van rekeningen, ratio’s en witwasindicatoren
- Kasstroomoverzicht
- Wat is een kasstroomoverzicht?
- Analyse van het kasstroomoverzicht, ratio’s en witwasindicatoren
- Herkennen van red flags in de jaarrekening
Certificaat
Na afronding van deze e-learning ontvang je een certificaat van deelname.
Verwacht niveau
Deze training is voor CDD/KYC-professionals die een verdieping zoeken. De e-learning is daarnaast uitstekend geschikt als periodieke training conform richtlijnen van de AFM.
Lesmateriaal
Voor deze e-learning is geen extern lesmateriaal nodig. Lesmateriaal wordt verzorgd (o.a. slides, praktijkvoorbeelden, oefenopgaven en toets).
Studiebelasting
Studiebelasting inclusief oefenvragen en toets bedraagt 8 tot 10 uur.
Kosten
De kosten bedragen €750,- inclusief 21% BTW.
Aanmelden
Interesse?
Heb je interesse? Stuur ons dan een e-mailtje naar info@nefin.nl en dan ontvang je meer informatie over de mogelijkheden!